Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Предмет преступления - денежные ср-ва, иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных ср-в или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений.

Объективная сторона-совершение финансовых операций и др.сделок с ден. ср-ми, приобретенными др.лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными ден. ср-ми или иным имуществом.

Субъект преступления - лицо 16 лет, участвовавшее в финансовой операции с ден. ср-ми или иным имуществом, приобретенными др. лицами путем совершения преступлений. Преступление умышленное.

Квалифицированные виды составляют преступления совершенные: а) в крупном размере; б) группой лиц по Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. предварительному сговору; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) организованной группой.

Цель преступления - легализация ден. ср-в или иного имущества, приобретенных виновным в результате совершения им преступления.

Примечание: финансовыми операциями и др. сделками с ден. ср-ми или иным имуществом, совершенными в крупном размере—признаются финанс. операции и др. сделки с ден. ср-ми и иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн.рублей


documentajtxloz.html
documentajtxszh.html
documentajtyajp.html
documentajtyhtx.html
documentajtypef.html
Документ Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.